제51기 정기주주총회 소집 공고

첨부 (첨부 없음) | 작성자 김재온 | 날짜 2022.03.11

51기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1.  : 2022328() 오전 10

 

2.  : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98 ()한국특강 칠서공장 대강당

 

3. 회의의 목적사항

         가. 보고사항

           1)감사보고

           2)영업보고

           3)내부회계관리제도 운영실태 보고

           4)외부감사인 선임 보

 

         나. 부의안건

          -1호 의안 : 51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

             (1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거

             외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우

             주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.)


         -2호 의안 : 이사 선임의 건

            2-1호 의안 : 사내이사 한길구 선임의 건

            2-2호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건

            2-3호 의안 : 사내이사 박세욱 선임의 건

            2-4호 의안 : 사내이사 김영규 선임의 건

            2-5호 의안 : 기타 비상무이사 우치구 선임의 건

            2-6호 의안 : 사외이사 박기종 선임의 건

            2-7호 의안 : 사외이사 김병수 선임의 건


        -3호 의안 : 감사위원 선임의 건

            3-1호 의안 : 감사위원 박기종 선임의 건

            3-2호 의안 : 감사위원 김병수 선임의 건


        -4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김병식 선임의 건

  

        -5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

      4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회,

한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

    당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 하고,

    관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

    주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

    전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 


    . 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

. 전자투표 행사기간 : 2022318~ 2022327일 오후5

(기간 중 24시간 투표가능)

. 본인 인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사

-주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 정기주주총회 참석 시 준비물

. 직접행사 : 신분증

. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의

 

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여

주주총회 입장 전 발열, 기침의 의심증세가 있으신 주주님은 주주총회장의 출입이 제한될 수 있으니

양지하시기 바랍니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니

주주총회장 입장시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주주총회 당일 정부의 사회적 거리두기 방침에 따라 입장규정이 변경될 수 있습니다.

 

 

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         대표이사 박성우(직인생략)