제51기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98 (주)한국특강 칠서공장 대강당
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)외부감사인 선임 보
나. 부의안건
-제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거
외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우
주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.)
-제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 한길구 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 박세욱 선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 김영규 선임의 건
제2-5호 의안 : 기타 비상무이사 우치구 선임의 건
제2-6호 의안 : 사외이사 박기종 선임의 건
제2-7호 의안 : 사외이사 김병수 선임의 건
-제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원 박기종 선임의 건
제3-2호 의안 : 감사위원 김병수 선임의 건
-제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김병식 선임의 건
-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 하고,
관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일 오후5시
(기간 중 24시간 투표가능)
다. 본인 인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사
-주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 정기주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의
8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
주주총회 입장 전 발열, 기침의 의심증세가 있으신 주주님은 주주총회장의 출입이 제한될 수 있으니
양지하시기 바랍니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니
주주총회장 입장시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
주주총회 당일 정부의 사회적 거리두기 방침에 따라 입장규정이 변경될 수 있습니다.
주식회사 한국특강
대표이사 박성우(직인생략)